黄金骗局揭秘!近4万人身陷数百亿血本无归

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　　我邦事寰宇最大的黄金临盆和消费邦，投资黄金被以为是危险最低的古板理财格式之一。然而，日前，众地证监部分说合查处的沿途黄金犯法谋划案件中，一家从谋划天赋到投资格式均违法、违规的“贵金属来往所”，却让福筑、北京、上海、河北等地近4万名投资者面对险些“血本无归”的境遇。

　　据中邦证监会福筑省禁锢局披露，总部位于湖南、生意广泛宇宙的“维财大宗贵金属来往全豹限公司”，是激发众地黄金投资者巨亏的炒金“黑平台”。涉案范围之大、周围之广近年罕睹。

　　邦度工商总局的宇宙工商企业讯息公示体系讯息显示，2010年2月设置的湖南维财贵金属来往所，未经任何金融禁锢部分审批。从设置到被查处时，“维财金”宇宙注册用户到达3．9万人，开展了27个省级代办商。

　　记者从福筑省证监局知道到，仅正在福筑省，维财贵金属来往所属员的“代办公司”就以实物贵金属来往为名，累计犯法成交贵金属期货来往585．96亿元，多量消费者陷入了投资陷坑。

　　“正在未获得中邦证监会核发的谋划期货生意许可证的状况下，其专擅发卖了 能够像买股票、期货相通自正在炒金 的黄金理财富物。”干系办案职员先容。

　　记者获取的一份《“维财金”来往手册》中规章，“维财金”通过好像炒股、期货的来往软件发卖，投资者可像营业股票相通，从行情涨跌赚取差价，来往所和代办公司则按来往量收取佣金。但正在实质中，这一来往格式让“黑平台”大赚佣金，消费者屡屡巨亏。

　　据办案职员先容，炒金“黑平台”正在来往软件的策画中，通过身手方式运用价钱，导致客户经常来往，发生高额手续费“自肥”。“金价上涨时你卖不出，耗损时体系却助你主动下单。”41岁的浙江衢州籍投资者黄先生先容，本身先后加入了13万元添置“维财金”，此中一次正在“短短10天里就亏掉12万众，账户只剩下7000众元”。

　　与投资者巨亏相对的是，这家花2000万元注册资金创设的“黑平台”，却通过黄金期货来往向投资者收取手续费、递延费等各样佣金达数亿元。

　　业内人士默示，上述举动显然凌驾了合法谋划周围，且有敲诈来往之嫌。长沙市工商行政处置局挂号文献显示，维财贵金属来往所的谋划周围本应为除黄金除外的贵金属。

　　近年来，我邦众地联贯发作贵金属敲诈投资、犯法期货案件，涉案金额频革新高：2006年案发的上海“联泰黄金投资案”，是宇宙首例黄金犯法期货来往案，犯法成交金额达239亿元。2009年，浙江警方侦破涉案金额580余亿元的“世纪黄金投资案”。2015年春节前夜，河北、北京等地也有好像案件被查处。

　　记者考察发掘，标榜“躺着获利”的小我贵金属投资，正成为理财敲诈的高发区：

　　－－手腕一：纵情选取高杠杆，“一块钱能炒百元金”带来高危险。炒金“黑平台”广博宣扬，日常消费者加入极少量本金，就能通过拆借，用更众钱“借钱炒金”从事黄金理财。

　　以“维财金”为例，投资的资金杠杆高达100倍，相当于“一块钱能炒百元金”。业内人士默示，这种格式是为相合散户“以小广博”的心思。“一朝耗损比例赶上本金，随即会被强行阻止来往止损，本金全归 黑平台 拿走。”上海华荣讼师事件所合资人许峰说。

　　－－手腕二：选取高息“回购”，以保本保息诱惑消费者。本年1月31日，河北省廊坊市警方披露称，涉及宇宙众个省市的黄金佳投资集团涉嫌犯法集资案告破，36000余人报案。据知道，犯法分子打启程卖“迷你小金条”的灯号，劝告顾客不举办交割、将金条寄存正在来往平台，每年可按发卖价给15％的年息金，本色即是高息向民众假贷。

　　－－手腕三：伪装“伦敦(房源)金”“香港金”公然揽客，门槛低无天赋。“仅正在长三角区域，各样地下炒金公司数目起码罕有千家。”中邦群众银行属员的一家合法黄金来往所担负人先容，极少地下代办公司即是租个旅馆房间办公，靠打电话揽客，谋划门槛很低。

　　记者考察发掘，虽然涉案金额到达数百亿元，湖南维财贵金属来往所却只是两名自然人注册开设的“鸳侣店”。极少“黑平台”宣扬，消费者添置的“纸黄金”来自伦敦邦际金融期货来往所，但实质上其基本不是“伦敦金”的合法代办商，来往行情数据也是捏制的。

　　记者从禁锢部分知道到，福筑三明、泉州、晋江三地群众法院指日已差别对福筑维财贵金属犯法谋划案作出鉴定，17名涉案职员已被一审讯处有期徒刑，充公犯法所得并处理金。

　　早正在2011年，中邦群众银行等五部委下发的知照已鲜明，上海黄金来往所和上海期货来往所是经邦务院容许或赞同的发展黄金来往的来往所，任何地方、机构或小我均不得另设立黄金来往所（来往核心）。

　　依照邦务院闭于算帐整理各种来往位置确切提防金融危险的肯定，我邦境内从事黄金等金融产物来往的来往位置，必需经邦务院干系金融处置部分容许设立。“然而，不少贵金属来往平台仅靠地方一纸批文就能设立，有些以至没有任何手续。”中邦珠宝玉石首饰行业协会常务理事缪立义说。

　　有公法人士默示，究其因由，因为给地方带来税收，或打着金融治绩的灯号，“黑平台”众年来广博存正在，以至被后还招摇过市。“其它，参预撒布、创制敲诈理财富物的企业也没有受各处罚。”许峰以为，与犯法所得比拟，不少案件的罚金仍是“九牛一毫”。

　　记者知道到，据考察，“维财金”电子来往平台由上海富远软件身手有限公司策画，这家为“黑平台”创制敲诈来往软件的企业仍正在谋划。其它，目前正在百度、新浪等查找引擎及贸易网站，“伦敦金”“香港金”等违法贵金属产物也仍正在通过竞价广告公然增加。

　　专家指出，消费者要警告以高息理财为诱饵的贵金属来往，禁锢部分也应依法依规实时统制，防备炒金“黑平台”靠伤害消费者优点做大。